برچسب-پولشویی

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره افزایش تقاضا برای دریافت پول نقد در مبالغ بالا، گفت: بانک‌ها حق ندارند بیش از حد مشخصی پول نقد پرداخت کنند؛ به‌نظر می‌رسد بانک‌ها فقط تا ۱۵ میلیون تومان مجاز به پرداخت باشند و بیش از آن امکان‌پذیر نیست، زیرا قوانین مبارزه با پول‌شویی را نقض می‌کند.

در حالی‌که سه استان گیلان، مازندران و اصفهان به‌عنوان کانون‌های فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه غیرمجاز معرفی شده‌اند، معاون وزیر اقتصاد از توقیف بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان اموال در پرونده‌های مشکوک خبر داد و گفت:برخورد با شبکه‌های مالی پرریسک و حساب‌های اجاره‌ای باید با جدیت بیشتری در استان‌ها دنبال شود تا ریشه جریان‌های پولی ناسالم خشکانده شود.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از صدور حکم قطعی برای دو متهم پرونده اختلاس و پولشویی در اداره کل منابع طبیعی این استان خبر داد و گفت: مجرمان علاوه بر ۲۰ سال حبس، به جزای نقدی سنگین و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شدند.

رئیس کل دادگستری استان گلستان از کشف و ضبط اموالی به ارزش هزار میلیارد تومان در یک پرونده بزرگ قاچاق مواد مخدر خبر داد و اعلام کرد که اموال مختلف از جمله زمین‌های کشاورزی، مرغداری‌ها، ساختمان‌های مسکونی و تجاری، خودروهای لوکس و مقادیر زیادی طلا از منافع قاچاقچیان مواد مخدر به دست آمده است. رویداد […]