دادستان عمومی و انقلاب تالش از تفهیم اتهام به ۱۲ نفر در پرونده مالی موسوم به FNDK به ارزش بیش از ۱۰.۵ میلیون دلار و صدور قرار بازداشت موقت برای آنان خبر داد.
به گزارش رویداد شمال، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تالش از بازداشت ۱۲ نفر در ارتباط با پرونده مالی موسوم به FNDK خبر داد و گفت: ارزش اولیه تخلف مالی در این پرونده بیش از ۱۰ میلیون و ۵۵۹ هزار دلار برآورد شده است.
وعده معاملات ارز دیجیتال با هوش مصنوعی
امیر رحمتی اظهار کرد: در این پرونده، افرادی با ادعای انجام معاملات ارز دیجیتال با استفاده از هوش مصنوعی، اقدام به جمع‌آوری وجوه از اشخاص مختلف کرده‌اند و شمار قابل‌توجهی از افراد نیز با اعتماد به این ادعاها، مبالغی را واریز کرده‌اند.
وی افزود: بر اساس برآوردهای اولیه، میزان تخلف مالی موضوع پرونده معادل ۱۰ میلیون و ۵۵۹ هزار دلار در قالب ارز دیجیتال تتر اعلام شده است.
دادستان عمومی و انقلاب تالش ادامه داد: تاکنون به ۱۲ نفر با اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی تفهیم اتهام شده و برای آنان قرار بازداشت موقت صادر شده است.
به گفته رحمتی، این افراد پس از صدور قرار بازداشت موقت به زندان لاکان رشت منتقل شده‌اند.
ردیابی اموال و پیگیری مسدودی حساب‌ها
رحمتی با اشاره به اقدامات قضایی برای شناسایی دارایی‌های مرتبط با پرونده گفت: دستورهای لازم برای شناسایی، ردیابی و توقیف اموال و عواید احتمالی حاصل از جرم صادر شده است.
وی افزود: در همین راستا، مکاتبات لازم با بانک مرکزی برای پیگیری مسدودی و رصد حساب‌ها انجام شده است.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تالش همچنین از صدور دستور ممنوع‌الخروجی برای برخی متهمانی که تاکنون دستگیر نشده‌اند، خبر داد و گفت: برای تعدادی دیگر نیز با هدف دستگیری، نیابت قضایی صادر شده است.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید